ملاحظات مهم در مورد انتقال پول از ایران به کانادا
اگر قصد انتقال پول از ایران به کانادا را دارید، بهتر است قبل از هر اقدامی به نکات زیر توجه فرمایید:
بر اساس انتشاریه ی فینترک در تاریخ 28 نوامبر 2022 وجوه انتقالی از و به ایران به عنوان وجوه مشکوک تلقی می شود و باید توسط موسسات مالی کانادا مورد توجه خاص قرار بگیرد. در این انتشاریه بخشنامه ی مورخ هفتم جولای سال 2021 وزرات فاینانس کانادا مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. در مورد این بخشنامه قبلا توضیحاتی را ارایه کردیم که لینک آن را در زیر ارایه کرده ایم.
بنابراین لازم است که هنگام انتقال پول از ایران به موارد زیر توجه جدی نمایید تا برای انتقال پول شما مشکلی پیش نیاید:
-
اطلاع دادن به بانک خود از انتقال پول
قبل از اینکه پول را به حساب خود در کانادا منتقل کنید، بانک خود را از این انتقال مطلع کنید. بهتر است این اقدام را بصورت کتبی مثلا از طریق ایمیل انجام دهید. در متن خود هدف از انتقال را نیز مشخص کنید.
-
تهیه مدارک لازم برای اثبات منشا پول
به عنوان مثال اگر منشا پول فروش یک دارایی در ایران است سند فروش را تا هفت سال نگه دارید. اگر هدیه هست حتما رسید هدیه را در همین لحظه بگیرید و نگه دارید. آن را موکول به زمان دیگری نکنید.
-
اعلام هدف تراکنش به بانک خود و مقامات ذیربط در صورت سوال
هدف تراکنش دلیل انتقال پول از ایران به حساب شما می باشد. به عنوان مثال اگر یک دارایی را در ایران به فروش رسانده اید تا در اینجا منزلی بخرید هدف انتقال پول استفاده برای پیش پرداختDown Payment خرید منزل مسکونی در کانادا می باشد.
-
حفظ اطلاعات ذینفعان پولاطلاعات تمام ذینفعان اعم از فرستنده یا فرستندگان و گیرنده یا گیرندگان را نگه دارید اگر پول از طریق صرافی ارسال می شود اسناد انتقال پول به حساب صرافی در ایران را نگه دارید. همچنین صورتحساب بانکی ایران که پول از طریق آن ارسال شده است را نیز نگه دارید.
-
نگهداری اسناد
همه اسناد را حداقل به مدت هفت سال نگه دارید.
برای اطلاع بیشتر از مسئولیت های قانونی خود در زمینه ی امور مالیاتی مرتبط با انتقال پول و نیز گزارش دهی های لازم توصیه می کنیم دو پست زیر را ملاحظه فرمایید.
برای اخذ مشورت در این زمینه می توانید از لینک زیر وقت مشاوره دریافت کنید.